所在位置: 首頁 > 新聞中心 > 專題欄目 > 巡察工作 > 黃河公司黨委2018年度巡察工作 > 巡察整改
NEWS
新聞中心
中共國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司隴電分公司委員會關于巡察整改情況的通報
發布日期:2019-05-30
訪問量:32

根據黃河公司黨委統一部署,2018年11月13日至12月3日,黃河公司黨委第二巡察組對隴電分公司黨委進行了巡察,并于2019年1月9日向隴電分公司黨委反饋了巡察意見,根據《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨巡視工作條例》有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

一、提高政治站位,明確目標責任,扎實做好巡察整改工作

黃河公司黨委第二巡察組巡察隴電分公司黨委情況反饋會上,實事求是、客觀公正地指出了隴電分公司在黨建、黨風廉政建設、落實中央八項規定精神、選人用人、合同招投標管理、企業基礎管理等6個方面的65個問題,隴電分公司黨委高度重視,將巡察整改工作作為一項重要的政治任務來抓,切實加強組織領導,嚴明責任要求,扎扎實實做好巡察整改“后半篇文章”。

(一)統一思想認識,強化組織領導

隴電分公司黨委于2019年1月11日召開專題會,對巡察反饋問題和整改意見建議的整改工作進行了專題研究和安排部署,要求進一步統一思想認識、提高政治站位,切實增強巡察整改的責任感、主動感和緊迫感,嚴格按照黃河公司黨委的要求,落實完成巡察整改各項任務。及時成立了以黨委書記為組長、黨委副書記和其他黨委成員為副組長、各部門主任和黨支部書記為成員的巡察反饋問題整改工作領導小組,明確了領導小組工作職責,并設立巡察反饋問題整改工作領導小組辦公室,具體負責巡察整改的組織協調、檢查督促等工作,明確黨委書記為整改第一責任人、班子成員為分管領域和責任落實的直接領導責任、各責任部門負責人為直接責任人的整改責任落實體系,切實強化對巡察整改工作的組織領導。

(二)明確目標任務,強化責任落實

2019年1月15日、23日,隴電分公司巡察反饋問題整改工作領導小組先后兩次召開會議,按照“誰主管、誰負責”的原則,主動認領問題,分解整改任務的責任落實,研究制定切實可行的整改措施,明確了巡察整改的問題清單、責任清單和措施清單,形成了《隴電分公司巡察反饋問題和整改意見建議整改工作方案》和《隴電分公司黨委巡察反饋問題整改任務分解表》,針對6個方面的65個問題,巡察反饋問題整改工作領導小組本著逐項整改、舉一反三的原則,共制定122項整改措施,其中立行立改43項,限期整改33項,長期持續改進46項,明確了每項整改措施落實的責任領導、責任部門和完成時限,層層壓緊壓實巡察整改責任。

(三)加強監督檢查,全面落實整改

2019年2月14日,隴電分公司黨委召開巡察整改落實動員部署專題會,對全面落實巡察整改工作任務進行再動員、再部署,要求全體干部職工站在講政治的高度,以高的標準、嚴的要求,認真推進巡察整改落實工作。分公司黨委堅持立行立改、真抓實改,各責任部門按照整改工作方案要求,認真推進整改落實,凡具備整改條件的,馬上整改;通過努力能夠解決的,限期整改;需持續改進和長期進行的,堅持“當下改”與“長久立”,做到立即整改與長效機制相結合。
整改過程中,隴電分公司黨委書記扎實履行整改第一責任人責任,牽頭抓總,對各責任部門巡察整改工作進行多次面對面指導檢查;班子成員扎實履行分管領域的整改責任,主動組織整改工作的落實,及時聽取分管部門整改工作匯報,指導督促整改落實,各責任部門強化整改執行,確保各項整改措施落實到位。分公司巡察反饋問題整改工作領導小組辦公室切實加強巡察整改任務的督促檢查,建立巡察整改旬報機制,由各部門每十天報送巡察整改進度和完成情況,并加強對整改銷號情況的檢查與督辦,積極推進整改進度,保證整改質量。巡察反饋問題整改工作領導小組組織召開3次專題會議,對巡察整改工作中存在的問題進行專題研究解決。截止2019年3月28日,針對122項整改措施,落實完成117項,落實整改率96%。

二、聚焦問題,扎實整改,逐條逐項落實整改措施

(一)關于“黨委政治核心和領導核心作用未有效發揮,對黨要管黨、從嚴治黨的重要性和緊迫性認識不足”問題的整改情況

1.針對“黨委會對政治理論專題學習研究較為欠缺,對黨的建設重視程度不夠”問題。2019年起,分公司黨委進一步強化黨委會學習,在每次黨委會上黨委委員集中學習黨中央重要精神和上級黨委重大決策部署,提出落實的措施;同時黨委會加強對黨建工作的研究,明確黨委班子成員全面從嚴治黨責任,及時安排落實黨建工作。

2.針對“黨委對意識形態工作重視不足、研究較少”問題。進一步明確黨委會每年至少研究2次精神文明建設、企業文化、新聞宣傳等意識形態工作。按照《黃河公司黨委意識形態工作責任制實施細則》(討論稿),制定完成了《隴電分公司黨委意識形態工作責任制實施細則》。每年召開新聞宣傳暨企業文化建設工作會議,對新聞宣傳、企業文化建設和文明單位創建工作進行安排。

3.針對“個別黨委班子成員對全面從嚴治黨的重要性認識不足,結合實際工作貫徹落實不夠,學習筆記不規范”的問題。一是修訂了《隴電分公司黨員領導干部聯系一線服務群眾工作規定》,于2019年2月21日黨委會審核發布;下發了《關于黨員領導干部過好雙重組織生活的通知》和《2019年度分公司黨員領導干部聯系一線服務群眾工作安排》,對黨委班子成員在所在黨支部和聯點黨支部落實全面從嚴治黨責任進行明確要求。二是黨委進一步強化班子成員的學習意識,認真做好學習筆記,做到結合工作、理論聯系實際,在一季度黨委中心組專題學習研討會上,班子成員認真準備,結合學習體會和工作實際進行主題發言。

4.針對“黨委對黨建、黨風廉政建設、群團工作研究較少,黨建帶工建、團建作用不明顯”問題。一是黨委會加強對黨建、黨風廉政建設和群團工作的研究,每年分別聽取黨支部、工會、團青工作匯報至少2次。二是制定了《隴電分公司政工例會管理規定》,經2019年3月20日黨委會審核下發,明確例會召開的有關要求,強化黨委對黨建、黨風廉政建設、工會、團青工作的指導。三是堅持每月召開政工例會,對黨建、工會、團青工作同安排、同檢查、同考核,促進黨建、工會、團青工作同步推進。

5.針對“黨委會涉及‘三重一大’事項中對生產經營管理中可能產生較大影響的重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用集體決定決策、討論研究較少”問題。修訂完善了《隴電分公司黨委會議事規則》和黨委議事清單,經2019年3月20日黨委會審核下發;嚴格落實黨委會議事清單,對2019年生產經營管理的項目計劃和資金計劃進行了專題研究。

6.針對“黨的建設研究部署簡單化、監督考核表面化”問題。一是3月12日召開黨建暨黨風廉政建設工作會議,對全年黨建工作進行系統安排部署,制定下發了《2019年分公司黨建重點工作計劃》,緊密結合分公司實際對黨建工作進行安排部署。二是在分公司績效管理考核體系明確黨建考核內容,堅持每季度對各黨支部、各部門黨建工作進行檢查,檢查結果納入部門季度考評進行兌現。

7.針對“黨委會提報審批單不完整,會議記錄不規范”問題。對黨委會提報單內容格式進一步規范,增加了合規事項審查環節,于2019年1月起啟用;進一步規范黨委會記錄,做到原始記錄如實反映黨委會召開情況,完整記錄參會人員對會議內容發表意見情況。

8.針對“黨支部委員設置不全,黨支部改選工作程序不規范”問題。2018年12月,結合分公司組織機構調整,及時優化調整了黨支部設置,開展了黨支部選舉工作,每個黨支部均設置了紀檢委員;選舉過程中,政工部制定了《黨支部選舉工作流程和文本》,加強對黨支部選舉程序的指導,規范黨支部改選工作;2019年第1、2、3次黨委會分別審議了黨支部組織設置、各黨支部選舉支部委員會候選人預備人選、各黨支部委員會選舉結果,并及時進行批復。黨支部選舉嚴格按照規范流程進行。

9.針對“黨支部基礎工作較為薄弱,黨員領導干部在所屬支部參加組織生活不到位,到所屬支部、聯點支部上黨課落實不到位”問題。一是制定了《隴電分公司黨支部工作管理標準》,對黨支部建設工作規范管理;圍繞黨支部日常工作、定期工作制定《黨支部工作季報表》,黨支部每季度末上報,分公司黨委結合季度檢查督促指導黨支部工作規范開展;4月份將舉辦黨支部標準化建設推進會和黨支部工作培訓班,進一步推進黨支部標準化建設,規范黨支部基礎工作。二是制定下發了《關于黨員領導干部過好雙重組織生活的通知》,對黨員領導干部過好雙重組織生活進一步明確要求,在2-3月各黨支部組織生活上,黨員領導干部均參加所在支部、聯點支部的組織生活會并進行指導;進一步加強黨員領導干部上黨課,在《黨支部工作季報表中》明確黨支部每半年一次黨課教育和黨員領導干部每年至少為所屬支部、聯點支部上一次黨課的要求,3月12日,分公司2名黨員領導干部為全體黨員集中上黨課。

10.針對“黨員回答‘三個一’未形成閉環”問題。舉一反三,針對此類問題,修訂了《隴電分公司黨員積分量化管理考核實施細則》,各黨支部按要求對黨員進行積分管理,做到有扣分原因說明、按期公示。

11.針對“基層黨支部每年未向單位黨組織進行工作報告”問題。落實黨支部工作向黨委定期報告制度,各黨支部每半年向黨委報告工作。2019年1月,各黨支部均對2018年工作進行了報告。

12.針對“黨員日常教育開展不到位,個別黨員先鋒模范作用未有效發揮”問題。一是制定下發了《2019年度黨員學習教育計劃》,按月對黨員學習教育進行安排,明確了每月黨員學習重點和要求;為全體黨員配發了統一的黨員學習筆記本,由黨支部做好黨員學習教育指導與檢查工作;將黨員教育情況列入黨支部季度檢查考核工作中。二是落實黃河公司黨建工作部署,制定了《隴電分公司“不忘初心齊奮進 爭當先鋒創一流”主題實踐活動實施方案》,要求黨支部結合實踐活動和崗位實際,開展好“黨員先鋒崗”“黨員責任區”活動,引導黨員在急難險重任務中發揮好先鋒模范作用;針對安全生產和管理提升,開展黨員行動項、黨員公開承諾、合理化建議征集活動,促使黨員立足崗位亮名片、做表率。此項工作作為年度黨建重點工作正在有序推進。

13.針對“退休黨支部組織生活未正常開展”問題。政工部與人資部針對離退休黨員特點,共同研究退休黨支部年度工作計劃,引導退休黨支部開展組織生活與支部活動。

14.針對“黨委未按照《黨章》規定按月收繳黨費”問題。從2019年1月起,按月開展黨費收繳工作,各黨支部按照政工部制定的黨費收繳表按月收繳黨費。

15.針對“黨委對年度黨風廉政建設工作報告、重點工作計劃等未進行集體討論和總體部署,未定期聽取紀檢監察六組關于落實黨風廉政建設和反腐倡廉工作的意見和建議”問題。3月8日,隴電分公司召開黨委專題會,對2019年度黨建暨黨風廉政建設工作報告、《2019年黨委落實黨風廉政建設主體責任重點工作計劃》進行了研究審定;明確了每年至少2次聽取紀檢監察六組對黨委落實黨風廉政建設主體責任和反腐倡廉工作的意見和建議,并在3月12日召開的黨建暨黨風廉政建設工作會上,聽取了紀檢監察六組《2018年監督情況及2019年工作計劃》。

16.針對“《黨風廉政建設主體責任書》內容與工作實際不相符,各黨支部落實年度《黨風廉政建設責任書》不到位,未將黨風廉政建設責任目標有效落實”問題。3月12日,隴電分公司召開黨建暨黨風廉政建設工作會,分公司黨委與各黨支部簽訂了《黨風廉政建設主體責任書》,責任書既有黨風廉政建設的共性內容,又針對各黨支部工作特點制定了針對性的內容;會后,各黨支部認真落實黨風廉政建設責任,制定了黨支部年度黨風廉政建設目標、計劃和重點工作,于3月份全部上報分公司黨委。

17.針對“領導班子成員對分管部門、聯點支部黨風廉政建設和反腐倡廉工作情況缺乏有效的分析、檢查、指導,缺乏日常廉潔從業教育”問題。制定了《隴電分公司黨風廉政建設責任制管理規定》,進一步明確了領導班子成員黨風廉政建設“一崗雙責”;修訂了《隴電分公司黨員領導干部聯系一線服務群眾工作規定》,制定下發了《2019年度分公司黨員領導干部聯系一線服務群眾工作安排》,對黨員領導干部做好分管部門和聯系點黨支部黨風廉政建設工作進行了明確安排和要求。

18.針對“廉潔提醒談話未實現全覆蓋,廉潔提醒談話、誡勉談話未嚴格按程序、按要求進行,談話記錄不規范”問題。修訂完善了《隴電分公司廉潔談話管理規定》,進一步明確了廉潔提醒談話、誡勉談話、任前談話的內容、要求,制定了廉潔提醒談話、誡勉談話、任前談話流程圖,嚴格按程序組織開展談話,制度中明確“黨委書記對班子成員、班子成員對分管部門負責人、黨支部書記對支部黨員、部門負責人對部門人員談話”要求,做到談話全覆蓋;制定了談話記錄表單,規范談話記錄和存檔備案。

19.針對“廉潔從業要求未納入人、財、物、事權等重點環節的管理制度中,部分制度內容沒有明確廉潔從業要求”問題。由辦公室負責、政工部配合,在今年的制度體系建設中,對各部門涉及人、財、物、事權等重點環節的管理制度中增強廉潔從業的要求。目前,部分涉及人、財、物、事權的制度中已明確了廉潔從業要求,后續將按照年度制度建設計劃進一步梳理,確保分公司涉及人、財、物、事權等重點環節的管理制度中廉潔從業要求全覆蓋。

20.針對“對歷次黃河公司黨風廉政建設專項檢查發現的問題不夠重視、整改不徹底”問題。一是對2015年—2017年黃河公司黨風廉政建設責任制檢查整改情況進行“回頭看”,制定了《黃河公司2015至2017年黨風廉政建設檢查責任制考核整改“回頭看”工作任務分解表》,在歷年整改的基礎上,進一步整改提升,確保整改任務全部落實到位。二是對2018年度黨風廉政建設責任制檢查,制訂了《黃河公司2018年度黨風廉政建設責任制檢查考核結果反饋整改落實表》,明確了整改措施、責任部門、責任領導和完成時間,督促各黨支部嚴格按照整改要求和時間節點完成整改工作。

(二)關于“黨委及紀檢監察六組履行黨風廉政建設‘兩個責任’不到位”問題的整改情況

1.針對“分公司《黨風廉政建設管理規定》與上級公司相關規定不符”問題。對黨風廉政建設制度進行了梳理排查,發現2018年1月份下發的《隴電分公司黨風廉政建設管理規定》(2018年第2號)是按照黃河公司《黨風廉政建設實施細則》(2006年第107號)制定,由于黃河公司《黨風廉政建設實施細則》已于2018年3月份廢止,對《隴電分公司黨風廉政建設管理規定》(2018年第2號)廢止。同時,按照《黃河公司黨風廉政建設責任制管理規定》(2018年第12號),制定《隴電分公司黨風廉政建設責任制管理規定》,經3月20日黨委會審核發布執行。

2.針對“未按照黃河公司《黨風廉政建設責任制檢查考核細則》要求制定分公司檢查考核細則”問題。制定了《隴電分公司黨風廉政建設責任制檢查考核細則》,經3月20日黨委會審定后發布,制度中明確了考核標準,采取黨風廉政建設季度檢查和年度考核相結合的方式進行。

3.針對“未按照部門、崗位調整及時對《廉潔風險信息庫及防控目錄》進行修訂,各部門職責中缺少黨風廉政建設內容”問題。一是分公司體制機制改革的組織機構設置和定崗定編工作于2019年3月底完成,將組織各部門對《廉潔風險信息庫及防控目錄》進行梳理,對部門、崗位廉潔風險和防控內容進行修訂,此項工作列為限期整改,計劃于2019年5月31日全部整改完成,并重新發布。二是結合分公司體制機制改革對部門設置和職責的調整,3月7日召開黨委專題會對各部門職責進行研究,均明確了部門和崗位職責中黨風廉政建設責任要求。

4.針對“未制定效能監察管理制度,效能監察工作程序不夠規范,效能監察工作成效不顯著”的問題。一是制定了《隴電分公司效能監察管理規定》,經3月20日黨委會審定后發布。二是對2018年效能監察查證底稿、監察建議書內容,認真檢查規范;自2019年1月起,嚴格執行黃河公司效能監察管理制度要求,規范效能監察工作程序、要求和相關內容。

5.針對“中層干部廉潔檔案內容不全面”的問題。紀檢監察六組嚴格按照《黃河水電公司領導干部廉潔檔案基本信息表》填寫;新提拔中層干部時,及時建立了廉潔檔案。

6.針對“中層干部任前廉潔談話未充分結合新任干部的崗位和工作性質,有針對性地提出廉潔從業要求”的問題。分公司黨委和紀檢監察六組對新提拔的中層干部,在1月份開展中層干部廉潔談話時,結合新任干部的崗位和工作性質,有針對性地提出廉潔要求。

7.針對“畫像不全面”的問題。紀檢監察六組在2018年度工作總結中對5名班子成員進行了“畫像”,有正面評價,也指出了存在的不足和需要改進的方面。堅持在每年的“畫像”中,進行全面評價,在正確評價的同時指出存在的不足和問題。

8.針對“未有效指導派駐、聯點單位推進廉潔從業風險防控工作,梳理重點領域、重點崗位廉潔風險點,制定措施,做好風險防控”的問題。紀檢監察六組在隴電分公司黨建暨黨風廉政建設工作會上,與隴電分公司共同研究廉潔從業風險防控工作,對關鍵環節、重點崗位進行加強指導。在隴電分公司黨委會上,專門強調廉潔從業風險防控工作。加強日常監督檢查,關注苗頭性傾向性問題,做好風險防控。

9.針對“未對分公司廉潔自律規定、行使權力、制度執行力等情況開展專項檢查,及時發現問題、糾正偏差作用發揮不明顯。”的問題。紀檢監察六組2018年11月7日對隴電分公司廉潔自律規定、行使權力、制度執行力等情況開展專項檢查,提出了檢查意見,2018年12月12日進行了整改情況的跟蹤檢查,2019年將完善檢查整個過程的資料。在隴電分公司黨委會上,提出了在工程項目、詢價采購、合同管理等方面制度中要有紀檢監察組參與監督的內容,隴電分公司相關的管理規章制度中已加入相關內容。

(三)關于“落實中央八項規定精神不徹底”問題的整改情況

1.針對“業務接待管理不規范”問題。一是按照黃河公司《接待管理規定》《企業負責人履職待遇、業務支出管理規定》,對分公司《接待管理規定》進行修訂完善,明確區分了商務、公務、工作餐接待類型。二是對2015年7月-2018年度業務接待臺賬進行了梳理,進一步規范臺賬,對接待類型按照商務、公務、工作餐進行區分整理完善。三是2019年的業務接待中,黨政機關、兄弟單位、合作伙伴及其他企事業單位接待前要求對方單位出具函件。四是組織辦公室人員學習集團公司、黃河公司相關管理制度,提高人員執行制度的自覺性。五是制定了《隴電分公司2019年規章制度宣貫實施方案》,在分公司全員范圍內開展學習規章制度、宣貫規章制度的工作。

2.針對“公務用車管理不規范”問題。一是修訂《隴電分公司公務用車管理規定》,增加了對節假日車輛封存的具體內容和要求。二是從2019年1月1日起,嚴格管理節假日車輛封存,規范建立車輛封存記錄,保存了封存影像有效資料。三是完善了公車管理臺賬,分別建立了單車核算臺賬。四是2019年1月1日起,嚴格按照《隴電分公司車輛維修保養項目合同》約定條款進行車輛維修及保養工作。五是組織辦公室、車班人員學習了分公司公務用車相關制度,嚴格按照管理流程執行。

3.針對“企業負責人履職待遇臺賬登記不完整”問題。一是全面檢查2015年7月至2018年度企業負責人履職待遇臺賬。二是加強日常管理,及時登記,加強臺賬管理。三是組織學習了黃河公司、分公司公務活動、企業領導人履職待遇相關制度,嚴格執行管理流程。

4.針對“會議工作餐存在超標準報銷、無會議策劃”問題。一是組織學習《隴電分公司公務活動管理規定》《隴電分公司接待管理規定》。二是2019年在分公司四屆二次職工代表大會暨2019年工作會議中已嚴格按照會議立項、策劃嚴格執行審批流程,明確參會人數、用餐標準、會議簽到執行。

5.針對“應從工資總額列支的培訓費,以外部培訓費名義開票結算發放”問題。一是2016年8月前分公司執行的《隴電分公司員工教育培訓管理辦法》(2013年第92號)中規定內部培訓師按課時費標準發放,從培訓經費列支。《黃河上游水電開發有限責任公司職工培訓管理辦法》(2007年第18號)中沒有明確規定內部培訓師培訓費列支渠道。2016年7月分公司修訂了《隴電分公司教育培訓規定》對內部培訓師發放培訓費條款取消,不再發放培訓費。分公司按2017年6月黃河公司發布的《國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司員工教育培訓管理規定》(2017年第45號),進一步明確規范了培訓費列支范圍。二是分公司排查2016年7月以后的教育培訓費列支情況,不存在培訓費中列支內部培訓費的現象。三是組織人力資源部全體人員再次學習了《國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司員工教育培訓管理規定》(2017年第45號),特別是教育培訓管理人員,執行規章制度不走樣、不變通,規范合理使用培訓經費。

6.針對“差旅費存在無審批事項及重復報銷交通補助情況”問題。一是排查了2015年7月至2018年度報銷憑證,存在重復報銷共有8項,其中2015年有7筆重復報銷交通費問題的憑證,2016年有1筆重復報銷交通費問題的憑證,之后年度未發現此類似問題。二是對類似問題,進行舉一反三思考和排查,在今后的工作中提高財務人員業務技能,嚴格執行分公司財務管理制度。

(四)關于“選人用人工作開展不規范”問題的整改情況

1.針對“選人用人制度內容不全面、執行不嚴謹”問題。一是按照黨委會議事清單,從2018年起涉及人事管理重要制度修訂后的審核,統一在分公司黨委會或黨委專題會審定,嚴格執行規章制度審核發布流程。二是2019年3月重新修訂了《中層管理人員管理規定》,對激勵監督、回避、干部輪崗交流、干部選聘程序、考察報告形成等相關內容進行補充完善,每季度對中層管理人員開展績效考評工作,在干部選聘工作中規范基礎工作。該制度已經黨委會審核通過、發布實施。三是2019年3月重新修訂《績效考評管理規定》《崗位動態管理規定》《薪酬管理規定》,已經黨委會審核通過、發布實施。

2.針對“干部選拔任用程序不嚴謹,員工公信度不高”問題。一是2019年1月起,分公司黨委嚴格按照干部選拔的工作要求,確定工作方案,規范做好干部選拔過程中談話記錄、考察報告、民主測評等基礎管理工作。二是高度重視選人用人工作的規范開展,嚴格落實公正、公開、公平的工作原則,認真把好政治素質和能力素質標準,及時公開有關工作的開展情況,做到選聘工作人人皆知,廣泛接受群眾監督。

3.針對“干部隊伍結構不合理”問題。2016年以來分公司黨委提拔年輕干部12名,優化了中層干部年齡結構,但干部隊伍結構不合理現象仍然突出。分公司黨委將進一步加強年輕干部的培養選拔,加大對青年員工培養,有計劃開展多崗位鍛煉,提高素質能力水平,加快改善目前中層干部“老齡化”趨勢,努力建設一支適應分公司發展的一流干部隊伍要求。

(五)關于“合同與招投標管理不規范,詢比價過程不嚴謹”問題的整改情況

1.針對“未嚴格按照黃河公司相關規定規范開展招標采購工作”問題。一是2016年存在未嚴格執行制度的現象;2017年組織經營管理人員學習黃河公司《招標采購管理規定》,制定了《隴電分公司采購管理規定》并嚴格執行。做到每年年初討論項目計劃,經總經理辦公會審核后報黃河公司,對分公司權限外的按招標計劃上報黃河公司進行統一招標,權限內的按流程在采購管理系統上公開詢比價。二是2019年在編制工程項目計劃的同時,立行立改編制了年度費用類項目的計劃,按流程規范執行。2019年起,所有采購項目的立項、采購方式經會議決定,然后在集團公司采購系統上進行公開詢比價,按照審核、審批、執行過程管理。

2.針對“詢比價過程不嚴謹”問題。一是修訂完善了《隴電分公司采購管理規定》內容,對報價單位資格審查部分,規定查詢范圍、職責、流程,在詢比價后形成三個表單由商務組、技術組各自評定,最終形成完全評定意見。此外,對供應商嚴格執行黃河公司《供應商績效評價及不良行為記錄管理規定》和《隴電分公司供應商績效評價及不良行為記錄管理規定》進行評價,對評定績效分數達不到的,經總經理辦公會認定,評定為不合格,2017年有一個供應商績效評定不合格,2018年有一個承包商績效評定不合格,杜絕了圍標、串標現象。二是對2015年-2018年以來的合同結算情況進行了全面檢查和梳理,再沒有結算不完整的情況。排查所有合同付款憑證,嚴格執行合同結算要求,從2017年開始嚴格執行付款審查程序,保證結算金額與支付金額一致。完善《隴電分公司合同管理規定》中結算、付款審查流程。

3.針對“合同審查會簽不嚴格,合同會簽流程未嚴格按制度執行”問題。修訂了《隴電分公司采購管理規定》,補充應急采購相關職責、流程。嚴格執行合同會簽模塊流程。合同會簽紀檢簽字屬于會簽人員遺漏,目前全部進行了補簽。

4.針對“供應商評審不規范”問題。目前按照黃河公司要求,合格供應商的職能在規定的5家單位中存在,隴電分公司不在其列,因此對《合格供應商管理規定》進行廢止;按照要求對供應商進行績效評價,計劃經營部將評價情況報總經理辦公會審議并形成會議紀要。針對生產工程服務、材料采購、設備采購類供應商評價工作,嚴格按照分公司《供應商績效評價及不良行為記錄管理規定》執行。制定相關規定,對供應商評價工作的時間節點、評審質量、合規審查等工作做要求、檢查、考核。實行物資一單一評價,工程竣工驗收時同時評價承包商。

5.針對“項目立項程序不規范”問題。從2016年開始,所有項目都在年初上會確定,但是存在個別項目雖然有策劃,但缺上會環節,2019年完善了《隴電分公司采購管理規定》中立項環節職責、流程。完善了分公司競爭性談判及詢價采購領導小組會會議內容。

(六)關于“企業各項基礎管理工作需進一步加強”問題的整改情況

1.針對“未按照黃河公司要求建立健全分公司制度體系,部分現行制度內容不完善,制度發布流程不規范,制度宣貫、執行不到位。”問題。一是分公司已建立健全制度體系表,重新完善了分公司制度體系框圖。全面梳理分公司制度,及時跟蹤黃河公司制度發布,修訂完善分公司制度,2019年1月10日發布了分公司現行有效制度目錄(黃河隴電辦〔2019〕3號)。2月22日,辦公室發布了《2019年分公司制度制、修訂計劃》(黃河隴電辦〔2019〕27號),明確了各部門制度修訂時間節點,在分公司月度例會對制度修訂完成情況進行了通報。二是分公司2017-2018年制度流轉過程電子記錄進行了打印梳理裝訂,便于隨時查閱;制定了分公司制度培訓宣貫計劃(黃河隴電辦〔2019〕48號),按計劃實施,由辦公室不定期對學習效果進行檢查。

2.針對“財務管理基礎工作尚不規范,財務審核監督不到位”問題。一是加強財務人員對集團公司、黃河公司會計基礎工作規定的學習,規范業務流程,要求財務人員對取得外來發票認真審查,及時進行網上認證,對發票的真實性以及取得發票單位的經營范圍進行核實查詢,查看發票監制章、查看發票印章等,確保會計信息質量和合法性。二是針對借款占用分公司資金及借支物資采購備用金款項支付給個人情況,在2016年已按備用金管理制度執行,對借支物資采購備用金未再支付給個人,而是直接按照分公司資金管理辦法,實行對公單位付款直接匯至對方單位對公賬戶。三是針對福利費擠占成本情況,從2017年起已按照福利費管理規定執行,在福利費科目中核算。現行工作中嚴格按照財政部頒發的會計準則和集團公司會計核算辦法合法、合理、合規進行賬務核算。四是嚴格執行財經紀律,防范資金風險,對違規列支的社保管理先進獎勵資金已退回,財務已按照會計核算準則計收入。在今后的工作中,嚴格按照會計準則執行,強化財務人員業務技能。

3.針對“盤虧固定資產處置不徹底”問題。生技部、計劃經營部、財務部聯合制定盤點計劃,對物資進行了梳理和盤點,按照整改時間要求計劃于2019年6月30日完成。

4.針對“物資管理不到位”問題。一是生技部已對防汛物資進行梳理,并對防汛物資定額進行修訂,對報廢的按正常程序進行處置,補全防汛物資。已對備品備件進行梳理,對部分無效備品備件進行報廢,并根據黃河公司備品備件定額進行修訂。已完成2017年、2018年各生產部門物資去向在生產管理系統的錄入工作。其他隨機備件均屬淘汰報廢物資(主設備報廢處置后形成的隨機備件積存),目前已鑒定后登記造冊,申請處置。二是經營部持續開展物資管理人員教育培訓,增強物資管理人員業務能力、責任心,對造成物資管理不到位的相關人員進行批評、考核。加快2018年報廢物資處置,已簽訂處置合同,正在處置拉運,于3月底前完成處置。修訂了物資管理規定,明確規范領用管理程序;在倉儲管理內增加檢查、充電、檢測、試驗的周期及工作要求。檢查、修訂所有物資管理相關制度。加強物資管理,對露天存放的廢舊物資,規整存放、劃區存放,擺放整齊,標識清晰,同時明確物資管理人員職責。整理庫房,按《隴電分公司倉儲管理標準》進行擺放;整理材料庫,按可利用、擬報廢、報廢、待處置物資區分存放。進一步規范物資臺賬,對物資管理臺賬進一步梳理,重新進行了登記。

5.針對“生產工程項目管理不規范、不嚴謹,竣工驗收不及時”問題。一是召開了分公司2019年工程項目專題會,會議上明確了工程項目管理職權和管理要求,確定了2019年工程項目實施計劃,制定了《2019年工程項目實施計劃表》,責任落實到人,細化了各個階段工作時間節點,3月15日前完成了2019年全部工程項目招標文件技術文件及技術方案編寫。二是根據分公司2019年工程項目專題會紀要修訂了《隴電分公司生產工程管理規定》。三是在2019年3月12日,生技部組織了新修訂的《隴電分公司生產工程管理規定》宣貫學習,并對生產過程管理進行細化要求,針對合同技術文件及工程量統計進行了培訓。四是排查了已完工未及時驗收的生產工程項目,并立即組織竣工驗收。

6.針對“風險管控開展不深入”問題。一是辦公室制定下發了《隴電分公司2019年審計、內控及風險管理工作計劃》(黃河隴電辦〔2019〕45號),由辦公室牽頭,組織對分公司現行涉及人、財、物的制度進行了再次審核、復查,對“依法合規開展工作、執業人員廉潔從業”要求在相關制度職責中予以明確。研究部署分公司風險管控工作,學習黃河公司、分公司風險管控相關制度,增強風險管控意識。二是經營部修訂《隴電分公司合同管理規定》《隴電分公司采購管理規定》《隴電分公司供應商不良行為記錄管理規定》,明確合同談判的內容,條款。增加紀檢、監察有關規定和要求。按照黃河公司權限要求,廢除了《隴電分公司合格供應商管理規定》,規范合格供應商引入機制,2016年以來采用黃河公司合格供應商,2017年至2018年上黃河公司詢比價平臺詢價,2019年開始全部上集團公司采購系統公開詢價。

三、落實常態,堅持長效,鞏固深化整改工作成果

通過此次巡察整改,從制度建設、工作機制、檢查考核等方面,進一步規范和加強了分公司黨建、黨風廉政建設、選人用人、經營管理等方面工作,重點問題得到有效解決,制度機制得到健全完善,分公司巡察整改工作取得預期成效,有效推動了各項工作的順利開展。

下一步,分公司黨委將充分發揮領導核心、政治核心作用,進一步增強管黨治黨責任意識、落實管黨治黨責任,切實落實國有企業黨組織在“把方向、管大局、保落實”的核心作用,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深化抓好巡察反饋意見的整改落實工作,形成長效機制,不斷改進提升,防止問題反彈,切實鞏固巡察整改成效,將巡察整改結果轉化到各項實際工作中。

(一)加強政治建設,全面落實從嚴治黨主體責任。

分公司黨委將以巡察整改為契機,持續深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記新時代中國特色社會主義思想,切實樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。嚴格落實《關于加強黨的政治建設的意見》精神,進一步堅定政治信仰,強化政治領導,提高政治能力,凈化政治生態。深入落實管黨治黨政治責任,認真貫徹落實集團公司黨組、黃河公司黨委的各項決策部署,將黨建工作融入“JYKJ”體系建設,確保黨建責任落實落細。積極推進黨建工作融入中心任務,扎實開展好5+X示范黨支部建設、黨員“1+1+1+N”服務帶動工作,充分發揮好黨支部戰斗堡壘作用和黨員隊伍先鋒模范作用。堅持推進全面從嚴治黨向縱深發展,認真落實習近平總書記“作風建設永遠在路上”的重要指示精神,持之以恒抓好黨風廉政建設和反腐倡廉工作,一體推進“不敢腐、不能腐、不想腐”,發揮黨內監督體系作用,強化黨風廉政建設主體責任落實,支持紀檢監察六組履行監督職責,在召開黨委會、“三重一大”事項決策、合同談判簽訂等重要工作和重大事項方面,做到黃河公司紀檢監察六組人員全程參與、全程監督,為分公司改革發展營造風清氣正的政治生態。

(二)堅持常抓不懈,鞏固巡察整改成效。

分公司黨委緊扣黃河公司黨委第二巡察組反饋意見,持續推進整改,確保高標準、高質量完成了整改任務。要堅決克服“過關”心態,對已完成的整改事項,注意防止問題反彈反復;適時開展巡察整改“回頭看”,對整改不到位的問題及時修正鞏固,鞏固整改成效。對持續改進的問題,必須持續跟蹤、深化落實,確保逐項整改到位。對長期整改任務,強化責任,抓常抓長,確保問題整改件件落實、全部到位。

(三)加強建章立制,建立長效機制。

堅持依法治企,依法決策,結合巡察整改工作和分公司實際,持續開展制度建設與宣貫工作,建立解決問題、堵塞漏洞、優化管理的制度體系,建立健全相關工作機制,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,構建作風建設的長效機制,提升管理效率,促進效益提升,持續推動分公司高質量發展。

                         

                                         中共國家電投集團黃河上游水電開發有限責任公司隴電分公司委員會
                                                                                    2019年4月2日

分享:
战友心水论坛